加大對私募基金領域犯罪懲治力度

加大對私募基金領域犯罪懲治力度

最高人民檢察院12月26日消息,最高人民檢察院、最高人民法院相關部門負責人就聯合發佈依法從嚴打擊私募基金犯罪典型案例答記者問時表示,正在研究起草辦理私募基金犯罪案件的規範性文件,進一步明確法律適用和證據審查標準。

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據悉,“兩高”將持續加大對私募基金領域犯罪懲治力度,用足用好現有法律和司法解釋,依法處置私募基金犯罪。加強與證券監管機構、公安機關等部門的協調配合,進一步提升打擊私募基金犯罪合力,穩妥防範化解行業風險。

依法從嚴懲治私募基金犯罪

爲有力打擊各類私募基金犯罪活動,充分發揮私募基金服務實體經濟、促進科技創新等功能作用,最高人民檢察院、最高人民法院聯合從全國各地辦理的私募基金犯罪案件中選出5個典型案例予以發佈。上述負責人表示,這5個典型案例主要呈現如下特點:

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一是彰顯依法從嚴懲治私募基金犯罪,保護投資者合法權益的態度。5個典型案例,有的通過立案監督對集資詐騙犯罪嫌疑人依法追訴;有的通過綜合運用間接證據有力證明在私募基金複雜運作過程中的挪用、侵佔犯罪;有的積極追贓挽損,不讓犯罪分子獲得任何經濟上的好處。各案均根據犯罪事實、情節,依法判處罪責刑相適應的刑罰。司法機關通過準確適用法律,對私募基金犯罪各環節、各類主體違法犯罪依法追責,彰顯依法從嚴懲治的司法態度,切實保護投資者合法權益。

二是覆蓋當前私募基金領域犯罪的主要類型,指導辦案,加強警示教育。5個典型案例發生在私募基金募集、投資、管理全過程,涉及私募股權基金、私募證券基金,已備案基金和未備案“僞基金”,涵蓋了非法集資犯罪和私募基金管理人侵害投資人利益的挪用、侵佔、商業賄賂等私募基金領域常見多發犯罪。這些案例不僅在事實認定、法律適用上對司法辦案工作具有指導意義,而且爲私募基金從業人員劃出了“紅線”“底線”,教育警示從業人員要合法募資、合規投資、誠信經營。

此外,案例還體現了人民檢察院、人民法院懲防私募基金犯罪工作成效。

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助推行業治理

談及下一步人民檢察院、人民法院將在哪些方面重點加大私募基金犯罪打擊力度,上述負責人表示,持續加大私募基金犯罪懲治力度、加強與證券監管機構、公安機關等部門的協作配合,助推行業治理。

具體而言,持續加大私募基金犯罪懲治力度。用足用好現有法律和司法解釋,依法處置私募基金犯罪。堅持穿透式審查認定思路,準確認定“僞私募”,對以私募爲名實施非法集資犯罪的,依法追究刑事責任,不能讓犯罪分子穿上“私募”的僞裝而逃避法律制裁;正確區別各類私募產品結構和性質,對於以隱蔽手段侵佔、挪用私募基金財產、資金的,準確認定犯罪手段和法律關係,依法追究刑事責任,不能讓廣大受害投資者因爲複雜的金融結構而“求助無門”。將追贓挽損貫穿於辦案全過程,注重引導公安機關及時追查涉案財產,依法適用好認罪認罰從寬制度,做好犯罪嫌疑人認罪悔罪、退贓退賠工作,最大限度爲投資者挽回經濟損失。

加強與證券監管機構、公安機關等部門協作配合。各級檢察機關加強與證券監管機構及其派出機構在信息共享、線索移送、會商研討、預防宣傳等方面開展常態化協作。

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助推行業治理。人民檢察院、人民法院對辦案過程中所反映出的私募投資基金募集、投資運作以及行業治理的新情況、新問題,通過制發檢察建議、司法建議,及時發佈典型案例等方式,提出加強和完善行業合規建設的意見建議,懲犯罪治已病,防犯罪治未病,助推行業治理,更好地服務保障經濟發展大局、維護金融安全。

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